Olivia 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、本次股东大会召开时间
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月17日下午15:00至2016年5月18日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：韩盛龙先生；
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共39人，代表有表决权的股份数369,746,205股，占公司股份总数的62.0981%。其中：
1、现场会议情况
通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表股份271,037,274股，占公司总股份的45.5202%；
2、网络投票情况
通过网络投票的股东31人，代表股份98,708,931股，占公司总股份的16.5780%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人35人，代表股份123,949,570股，占公司总股份的20.8171%。
公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：
（一）审议通过了关于《2015年度董事会工作报告》的议案。
表决结果：同意326,791,690股，占出席会议有表决权股份数的88.3827％；反对42,949,615股，占出席会议有表决权股份数的11.6160％；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份数的0.0013％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意80,995,055股，占出席会议中小股东有表决权股份数的65.3452％；反对42,949,615股，占出席会议中小股东有表决权股份数的34.6509％；弃权4,900股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0040％。
（二）审议通过了关于《2015年度监事会工作报告》的议案。
表决结果：同意326,792,990股，占出席会议有表决权股份数的88.3831％；反对42,949,615股，占出席会议有表决权股份数的11.6160％；弃权3,600股，占出席会议有表决权股份数的0.0010％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意80,996,355股，占出席会议中小股东有表决权股份数的65.3462％；反对42,949,615股，占出席会议中小股东有表决权股份数的34.6509％；弃权3,600股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0029％。
（三）审议通过了关于《2015年年度报告及摘要》的议案。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意80,995,055股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的65.3452％；反对42,949,615股，占出席会议中小股东有表决权股份数的34.6509％；弃权4,900股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0040％。
（四）审议通过了关于《2015年度财务决算报告》的议案。
（五）审议通过了关于《2015年度利润分配预案》的议案。
表决结果：同意326,791,590股，占出席会议有表决权股份数的88.3827％；反对42,953,315股，占出席会议有表决权股份数的11.6170％；弃权1,300股，占出席会议有表决权股份数的0.0004％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意80,994,955股，占出席会议中小股东有表决权股份数的65.3451％；反对42,953,315股，占出席会议中小股东有表决权股份的34.6539％；弃权1,300股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0010％。
（六）审议通过了《关于为全资子公司江西联创电子有限公司2016年度银行综合授信提供担保的议案》。
本议案为股东大会特别审议事项，并经出席会议股东所持有表决权的2/3以上通过。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意80,995,055股，占出席会议中小股东有表决权股份数的65.3452％；反对42,949,615股，占出席会议中小股东有表决权股份数的34.6509％；弃权4,900股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0040％。。
（七）审议通过了《关于江西联创电子有限公司继续为其全资子公司江西联创（万年）电子有限公司2016年度银行综合授信提供担保的议案》。
本议案为股东大会特别审议事项，并经出席会议股东有表决权的2/3以上通过。
（八）审议通过了《关于江西联创电子有限公司为其控股子公司江西联思触控技术有限公司2016年度银行综合授信提供担保的议案》。
（九）审议通过了《关于江西联创电子有限公司继续为其参股子公司江西联创宏声电子有限公司2016年度银行综合授信提供担保的议案》。
本议案为股东大会特别审议事项，并经出席会议股东有表决权的2/3以上通过。董事长韩盛龙先生代表的江西鑫盛投资有限公司和万年县吉融投资管理中心（有限合伙）为关联方股东，所持表决权股份数83，300，071股已回避表决。
表决结果：同意243,491,619股，占出席会议有表决权股份数的85.0043％；反对42,949,615股，占出席会议有表决权股份数的14.9940％；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份数的0.0017％。
（十）审议通过了《联创电子科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明的议案》。
表决结果：同意322,024,014股，占出席会议有表决权股份数的87.0933％；反对42,949,615股，占出席会议有表决权股份数的11.6160％；弃权4,772,576股，占出席会议有表决权股份数的1.2908％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意76,227,379股，占出席会议中小股东有表决权股份数的61.4987％；反对42,949,615股，占出席会议中小股东有表决权股份数的34.6509％；弃权4,772,576股，占出席会议中小股东有表决权股份数的3.8504％。
（十一）审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》。
本议案为股东大会特别审议事项，关联股东【金冠国际有限公司、江西鑫盛投资有限公司、福州豪驰信息技术有限公司、英孚国际投资有限公司、万年县吉融投资管理中心（有限合伙）、北京泓创创业投资中心（有限合伙）、天津硅谷天堂鸿盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、泉州海程投资有限公司、南昌鑫峰实业集团有限公司、江西省新兴产业投资基金（有限合伙）、嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙）、上海硅谷天堂合众创业投资有限公司、上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司、北京硅谷天堂合众创业投资有限公司、浙江天堂硅谷银泽股权投资合伙企业、宁波金仑股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州长恒投资有限公司、西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司-硅谷天堂恒信财富1号专项资产管理计划、苏州凯祥玻璃制品有限公司、浙江信海创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江浙商长海创业投资合伙企业（有限合伙）、成都硅谷天堂通威银科创业投资有限公司、天津硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波东方智创投资有限公司】所持表决权股份数334，640，511股已回避表决，并经出席会议股东有表决权的2/3以上通过。
表决结果：同意81,699,976股，占出席会议有表决权股份数的99.5647％；反对352,282股，占出席会议有表决权股份数的0.4293％；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份数的0.0060％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意3,245,400股，占出席会议中小股东有表决权股份数的90.0854％；反对352,282股，占出席会议中小股东有表决权股份数的9.7786％；弃权4,900股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.1360％。
（十二）审议通过了《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。
（十三）审议通过了《关于的议案》。
（十四）审议通过了《关于增补陈伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。
（十五）审议通过了《关于增补李寒辉先生为公司第六届监事会监事的议案》。
五、法律意见书的结论性意见
本次股东大会由华邦律师事务所方世扬、谌文友律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的联创电子科技股份有限公司2015年年度股东大会决议。
2、华邦律师事务所关于《联创电子科技股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司
董 事 会
2016年5月18日
.jpg)
